申某某等人诈骗案
【关键词】诈骗 推销药品 追赃挽损 综合治理 检护民生【基本案情】2019年7月以来，申某某、谢某某等人成立A文化公司，申某某全面负责公司管理，谢某某负责公司人事、制度管理，并聘请于某某担任经理，负责对接药商进药、广告公司投放广告等。公司内部组建培训部、数据部、热线部、回访部、财务部等，分别...
林某某等侵犯公民个人信息案
【关键词】 侵犯公民个人信息 追诉漏犯 宽严相济 检护民生【基本案情】吴某某通过电脑程序非法获取大量QQ号码，并在QQ群组中发布广告予以出售。林某某通过上述广告联系到吴某某，2022年6月至2023年3月间，吴某某向林某某出售QQ账号共计6万条，实名认证率为91%，非法获利折合人民币500万...
刘某香等人集资诈骗、洗钱案
【关键词】集资诈骗罪 调查核实 行刑衔接 监督立案 【基本案情】被告人刘某香，青岛金某金行贵金属有限公司（以下简称“金某公司”）法定代表人。被告人李某，刘某香之女，金某公司总经理。2015年10月至2022年11月，刘某香、李某在经营管理金某公司期间，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门许可，通过...
张某锋等人非法吸收公众存款案
【关键词】非法吸收公众存款罪 变相自融 股权转让 追赃挽损【基本案情】被告人张某锋，北京聚某信息技术有限公司（以下简称“聚某信息公司”）股东、北京网某股权投资中心（有限合伙）（以下简称“网某投资中心”）股东。被告人刘某，聚某信息公司股东、法定代表人，网某投资中心股东。被告人王某，聚某信息公司股东、风...
王某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案
【关键词】集资诈骗罪 非法吸收公众存款罪 虚假炒汇平台 跨区域案件 【基本案情】被告人王某，北京达某投资管理有限公司（以下简称“达某公司”）、北京致某投资管理有限公司（以下简称“致某公司”）等公司实际控制人。被告人顾某，致某公司交易部负责人。 被告人王某竹，致某公司管理人员、北京米某商贸...
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