案例分析 第21页

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被告人牛某掩饰、隐瞒犯罪所得案

延边刑事律师3个月前 (12-16)53
【基本案情】2023年4月3日至4日，杨某某（另案处理）伙同被告人牛某（化名，不满十八周岁）组织“跑分”活动，牛某负责取款、汇款。二人通过在银行取款、在商铺刷卡套现等方式，将被害人刘某某被骗资金2万元转移。在扣除约定的报酬后，牛某将其余1.4万余元资金以无卡存款方式存入其“上线”提供的银行账户。【裁…

被告人刘某、王某帮助信息网络犯罪活动案

延边刑事律师3个月前 (12-16)51
【基本案情】2020年2月，被告人刘某明知出售的储蓄卡可能会被用于信息网络犯罪活动，仍然应一名在“抖音”平台上认识的陌生网友要求，前往银行办理了储蓄卡及配套 U盾，并将该银行卡及绑定该银行卡的手机号码一并出售给该陌生网友。之后，刘某的银行卡被他人用于接收电信网络诈骗资金98万余元，刘某非法获利150…

被告人扎某诈骗案

延边刑事律师3个月前 (12-16)58
【基本案情】2020年2月至3月，被告人扎某（化名，不满18周岁）利用微信小程序“搜狗号码通”查找未注册的手机“靓号”，先后发送在微信群内，谎称有此类手机“靓号”出售。次某等9人看到扎某发送的信息后，分别通过微信、银行转账等方式向扎某转款5万余元，要求购买手机“靓号”。扎某收款后，却再未回复次某等人…

被告人陈某诈骗案

延边刑事律师3个月前 (12-16)48
【基本案情】2021年2月，被告人陈某通过网络认识费某某（另案处理）。同年2月19日，陈某在费某某安排下前往缅甸，加入境外诈骗团伙。为谋取非法利益，陈某在明知费某某从事网络诈骗犯罪的情况下，而将自己的微信、支付宝、银行卡绑定至手机后交给费某某，用于收款、转账等诈骗活动。同时，陈某在费某某安排下，在诈…

某家居公司诉某咨询公司承揽合同纠纷案 ——人民法院根据双方共同申请联动执前扣划，实现企业之间互利共赢

延边刑事律师3个月前 (12-12)88
基本案情某家居公司概括受让案外人与某咨询公司之间的《供货安装合同》，并提供了680余万元的定制家具，因未结清款项而主张某咨询公司支付186万余元承揽款，并通过诉前保全足额冻结银行存款。某咨询公司以延期交货及质量问题提出245万元违约金及13万余元整改费用的反诉请求，并通过诉中保全足额冻结银行存款。经…
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