延边刑事律师 管理员
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2605 篇文章 0 次评论徐某林诈骗案 ——冒用他人医疗保障凭证就医、购药骗取医保基金
【基本案情】2020年7月至12月间，被告人徐某林在其妻已去世的情况下，仍使用其妻子的医保卡，在安徽省颍上县人民医院购买16盒奥拉帕利片并报销费用，骗取医保基金 12万余元。后将药品销售给他人，违法所得1.5万余元。徐某林主动投案，所骗取的医保基金已全额退赔。【刑事诉讼过程】安徽省颍上县人民检察院以…
胡某良、张某红诈骗案 ——参保人员利用医保虚开药品转卖牟利
【基本案情】2019年上半年起，被告人胡某良利用系血友病患者身份，伙同他人使用本人及其他血友病患者的医保卡，在多家医院以医保报销的方式虚开血友病治疗药物百因止，后在全国血友病群发布卖药广告，将药物以1折至2折左右不等的价格出售牟利。张某红明知胡某良所出售药物系通过医保报销方式虚开所得，仍协助胡某良前…
高某诈骗案 ——医药公司医药代表篡改患者检测报告骗取医保基金
【基本案情】被告人高某系某医药科技公司医药代表，负责推销公司用于治疗肺癌患者的药品，每销售一盒，提成200元至300元。2018年10月，该药纳入国家医保目录，医保报销的条件是相关基因检测结果为阳性。患者李某诊断为肺癌，手术后自费购买该药。2020年7月，高某找到李某，联系检测机构为李某做基因检测，…
陈某美、陈某英、孙某玉诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案 ——“药贩子”非法倒卖利用医保骗保购买的药品
【基本案情】2020年至2021年间，被告人陈某美在医院门口等地摆放收药牌子或在街头收购药品时，结识吴某强、赵某才等人。陈某美告知上述人员至医院用医保卡开药，或指定收购药品种类，指使、授意上述人员至多家医院使用医保卡多开、虚开药品，收购药品后出售给被告人陈某英，并转寄给被告人孙某玉出售给其他药店，导…
马某雨诈骗案 ——全链条打击“回流药”骗保犯罪
【基本案情】2017年1月至2020年9月，被告人马某雨多次使用赵某某等11人的社会保障卡，在北京密云世济医院、北京市密云区果园社区卫生服务中心、北京密云鼓楼街道太扬家园社区卫生服务站等虚假就医，购买药品，并将部分药品出售给曲某、周某刚（均已判决）等人。马某雨骗取医疗保障基金共44万余元。【刑事诉讼…
刘某甲、刘某乙、刘某丙诈骗案 ——依法严惩医保骗保犯罪集团
【基本案情】2013年1月至2016年8月间，被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙作为天津某民营医院的投资人、实际经营者、利益所得者，组织、领导医院员工陈某、魏某容、李某全等人（均另案处理），通过虚假宣传、虚开药方、虚增售药、虚假住院等手段空刷医保卡，长期实施骗取医保基金行为。上述人员发展辛某莲等人（均另案…
江西省鹰潭市人民检察院督促整治建筑行业噪声污染行政公益诉讼案
【关键词】行政公益诉讼 建筑施工噪声污染 系统治理【要旨】针对建筑行业违规作业、夜间施工产生的噪声扰民问题，检察机关借助技术支持查实噪声超标问题，综合运用听证、检察建议等方式督促行政机关依法查处违法问题，推动建筑行业噪声污染的系统治理。【基本案情】2022年以来，江西省鹰潭市中心城区腰沙黄家安置…
江苏省南通市经济技术开发区人民检察院督促整治城市高架道路噪声污染行政公益诉讼案
【关键词】行政公益诉讼 交通运输噪声污染 城市高架桥道路 噪声污染防治责任主体认定【要旨】检察机关针对城市高架道路噪声污染防治责任主体多元、成因复杂问题，依法查明“先有路”“后有房”的噪声污染防治责任主体，督促行政机关依法履职，有效推动问题解决。【基本案情】江苏省南通市东方大道高架快速路于20…
浙江省义乌市人民检察院督促整治机动车“炸街”噪声污染行政公益诉讼案
【关键词】行政公益诉讼 交通运输噪声污染 机动车“炸街” “益心为公”志愿者【要旨】针对社会反映强烈的机动车夜间“炸街”扰民突出问题，检察机关发挥行政公益诉讼协同优势，督促多个行政机关依法协同履职，开展专项整治与长效防治，并邀请“益心为公”志愿者参与办案，以公开听证、问卷调查、现场评估等形式跟…
张某某等与某商业银行金融借款合同纠纷民事检察监督案
【关键词】借（冒）名贷款 融合履职 弱势群体保护 检护民生【基本案情】杨某甲等人在河南省南阳市内乡县某商业银行贷款逾期后无力偿还，该银行工作人员许某某让社会闲散人员刘某找人办理借名贷款手续，承诺借名贷款期限一年，到期后再找他人继续办理借名贷款手续。刘某诱骗河南某职业技术学院学生张某某、某科技学…
申某某等人诈骗案
【关键词】诈骗 推销药品 追赃挽损 综合治理 检护民生【基本案情】2019年7月以来，申某某、谢某某等人成立A文化公司，申某某全面负责公司管理，谢某某负责公司人事、制度管理，并聘请于某某担任经理，负责对接药商进药、广告公司投放广告等。公司内部组建培训部、数据部、热线部、回访部、财务部等，分别…
林某某等侵犯公民个人信息案
【关键词】 侵犯公民个人信息 追诉漏犯 宽严相济 检护民生【基本案情】吴某某通过电脑程序非法获取大量QQ号码，并在QQ群组中发布广告予以出售。林某某通过上述广告联系到吴某某，2022年6月至2023年3月间，吴某某向林某某出售QQ账号共计6万条，实名认证率为91%，非法获利折合人民币500万…
刘某香等人集资诈骗、洗钱案
【关键词】集资诈骗罪 调查核实 行刑衔接 监督立案 【基本案情】被告人刘某香，青岛金某金行贵金属有限公司（以下简称“金某公司”）法定代表人。被告人李某，刘某香之女，金某公司总经理。2015年10月至2022年11月，刘某香、李某在经营管理金某公司期间，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门许可，通过…
张某锋等人非法吸收公众存款案
【关键词】非法吸收公众存款罪 变相自融 股权转让 追赃挽损【基本案情】被告人张某锋，北京聚某信息技术有限公司（以下简称“聚某信息公司”）股东、北京网某股权投资中心（有限合伙）（以下简称“网某投资中心”）股东。被告人刘某，聚某信息公司股东、法定代表人，网某投资中心股东。被告人王某，聚某信息公司股东、风…
王某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案
【关键词】集资诈骗罪 非法吸收公众存款罪 虚假炒汇平台 跨区域案件 【基本案情】被告人王某，北京达某投资管理有限公司（以下简称“达某公司”）、北京致某投资管理有限公司（以下简称“致某公司”）等公司实际控制人。被告人顾某，致某公司交易部负责人。 被告人王某竹，致某公司管理人员、北京米某商贸…