#延边委托辩护律师# 第74页

陈某美、陈某英、孙某玉诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案 ——“药贩子”非法倒卖利用医保骗保购买的药品

延边刑事律师11个月前 (10-28)176

【基本案情】2020年至2021年间，被告人陈某美在医院门口等地摆放收药牌子或在街头收购药品时，结识吴某强、赵某才等人。陈某美告知上述人员至医院用医保卡开药，或指定收购药品种类，指使、授意上述人员至多家医院使用医保卡多开、虚开药品，收购药品后出售给被告人陈某英，并转寄给被告人孙某玉出售给其他药店，导…

马某雨诈骗案 ——全链条打击“回流药”骗保犯罪

延边刑事律师11个月前 (10-28)177

【基本案情】2017年1月至2020年9月，被告人马某雨多次使用赵某某等11人的社会保障卡，在北京密云世济医院、北京市密云区果园社区卫生服务中心、北京密云鼓楼街道太扬家园社区卫生服务站等虚假就医，购买药品，并将部分药品出售给曲某、周某刚（均已判决）等人。马某雨骗取医疗保障基金共44万余元。【刑事诉讼…

刘某甲、刘某乙、刘某丙诈骗案 ——依法严惩医保骗保犯罪集团

延边刑事律师11个月前 (10-28)187

【基本案情】2013年1月至2016年8月间，被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙作为天津某民营医院的投资人、实际经营者、利益所得者，组织、领导医院员工陈某、魏某容、李某全等人（均另案处理），通过虚假宣传、虚开药方、虚增售药、虚假住院等手段空刷医保卡，长期实施骗取医保基金行为。上述人员发展辛某莲等人（均另案…

江西省鹰潭市人民检察院督促整治建筑行业噪声污染行政公益诉讼案

延边刑事律师11个月前 (10-28)189

【关键词】行政公益诉讼建筑施工噪声污染系统治理【要旨】针对建筑行业违规作业、夜间施工产生的噪声扰民问题，检察机关借助技术支持查实噪声超标问题，综合运用听证、检察建议等方式督促行政机关依法查处违法问题，推动建筑行业噪声污染的系统治理。【基本案情】2022年以来，江西省鹰潭市中心城区腰沙黄家安置…

江苏省南通市经济技术开发区人民检察院督促整治城市高架道路噪声污染行政公益诉讼案

延边刑事律师11个月前 (10-28)187

【关键词】行政公益诉讼交通运输噪声污染城市高架桥道路噪声污染防治责任主体认定【要旨】检察机关针对城市高架道路噪声污染防治责任主体多元、成因复杂问题，依法查明“先有路”“后有房”的噪声污染防治责任主体，督促行政机关依法履职，有效推动问题解决。【基本案情】江苏省南通市东方大道高架快速路于20…

浙江省义乌市人民检察院督促整治机动车“炸街”噪声污染行政公益诉讼案

延边刑事律师11个月前 (10-28)180

【关键词】行政公益诉讼交通运输噪声污染机动车“炸街” “益心为公”志愿者【要旨】针对社会反映强烈的机动车夜间“炸街”扰民突出问题，检察机关发挥行政公益诉讼协同优势，督促多个行政机关依法协同履职，开展专项整治与长效防治，并邀请“益心为公”志愿者参与办案，以公开听证、问卷调查、现场评估等形式跟…

张某某等与某商业银行金融借款合同纠纷民事检察监督案

延边刑事律师11个月前 (10-28)186

【关键词】借（冒）名贷款融合履职弱势群体保护检护民生【基本案情】杨某甲等人在河南省南阳市内乡县某商业银行贷款逾期后无力偿还，该银行工作人员许某某让社会闲散人员刘某找人办理借名贷款手续，承诺借名贷款期限一年，到期后再找他人继续办理借名贷款手续。刘某诱骗河南某职业技术学院学生张某某、某科技学…

申某某等人诈骗案

延边刑事律师11个月前 (10-28)170

【关键词】诈骗推销药品追赃挽损综合治理检护民生【基本案情】2019年7月以来，申某某、谢某某等人成立A文化公司，申某某全面负责公司管理，谢某某负责公司人事、制度管理，并聘请于某某担任经理，负责对接药商进药、广告公司投放广告等。公司内部组建培训部、数据部、热线部、回访部、财务部等，分别…

林某某等侵犯公民个人信息案

延边刑事律师11个月前 (10-28)166

【关键词】侵犯公民个人信息追诉漏犯宽严相济检护民生【基本案情】吴某某通过电脑程序非法获取大量QQ号码，并在QQ群组中发布广告予以出售。林某某通过上述广告联系到吴某某，2022年6月至2023年3月间，吴某某向林某某出售QQ账号共计6万条，实名认证率为91%，非法获利折合人民币500万…

刘某香等人集资诈骗、洗钱案

延边刑事律师11个月前 (10-28)159

【关键词】集资诈骗罪调查核实行刑衔接监督立案【基本案情】被告人刘某香，青岛金某金行贵金属有限公司（以下简称“金某公司”）法定代表人。被告人李某，刘某香之女，金某公司总经理。2015年10月至2022年11月，刘某香、李某在经营管理金某公司期间，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门许可，通过…

张某锋等人非法吸收公众存款案

延边刑事律师11个月前 (10-28)167

【关键词】非法吸收公众存款罪变相自融股权转让追赃挽损【基本案情】被告人张某锋，北京聚某信息技术有限公司（以下简称“聚某信息公司”）股东、北京网某股权投资中心（有限合伙）（以下简称“网某投资中心”）股东。被告人刘某，聚某信息公司股东、法定代表人，网某投资中心股东。被告人王某，聚某信息公司股东、风…

王某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案

延边刑事律师11个月前 (10-28)157

【关键词】集资诈骗罪非法吸收公众存款罪虚假炒汇平台跨区域案件【基本案情】被告人王某，北京达某投资管理有限公司（以下简称“达某公司”）、北京致某投资管理有限公司（以下简称“致某公司”）等公司实际控制人。被告人顾某，致某公司交易部负责人。被告人王某竹，致某公司管理人员、北京米某商贸…

周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案

延边刑事律师11个月前 (10-28)179

【关键词】养老诈骗国际追逃追赃电子数据技术辅助【基本案情】被告人周某标，上海裔某企业集团有限公司（以下简称“裔某集团”）副总经理。被告人李某、霍某珊，均为裔某集团股东、副总经理。被告人周某桃、徐某、危某香，均为裔某集团销售总监。2009年11月至2021年12月间，沈某峰（红通在逃人员）组织招…

虚构借款、房屋抵债关系提起虚假诉讼规避执行逃废债务应受惩治——赵某诉常某民间借贷纠纷案、赵某案外人执行异议之诉案

延边刑事律师11个月前 (10-27)173

基本案情某银行与常某等借款合同纠纷一案，人民法院判决常某偿还某银行借款100万元本息。进入执行程序后，人民法院于2021年12月27日查封被执行人常某名下一套房屋。案外人赵某以该房屋已经由常某“抵债”给他为由提出执行异议，要求排除案涉房屋的执行。 “抵…

基于行使建设工程价款优先受偿权与开发商达成以房抵债协议的权利人，可以排除抵押权的强制执行——紫某公司与建某公司、银某公司等执行异议之诉案

延边刑事律师11个月前 (10-27)175

基本案情承包人建某公司与发包人银某公司签订建设工程合同后完成建设施工，竣工验收后，银某公司尚欠建某公司工程款680余万元。2013年7月11日，经双方协商，银某公司以建某公司承建工程中的13套房屋作价抵偿欠付的工程款，并将房屋钥匙交给建某公司。2016年4…

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