检察院大数据模型让骗保犯罪无所遁形
工人日报-中工网记者 卢越
工伤保险基金使用安全直接涉及广大劳动者的切身利益，关系劳动者因工伤残或死亡之后经济补偿保障制度健康持续发展。记者从北京市门头沟区人民检察院获悉，检察机关在办案中依托大数据模型深挖彻查犯罪，就犯罪行为准确进行数字画像，严厉打击骗取工伤保险基金行为。
北京市门头沟区矿产资源丰富，在向“生态涵养区”转型发展过程中，门头沟仍有因尘肺、外伤等工伤退养的工人1万余人。因工伤开药全额报销、医疗费用不设限额等原因，工伤骗保案件时有发生。
2020年至2021年间，索某某在门头沟区从史某某、胡某某、田某某等人处收购工伤保险基金支付的药品，药品流向黑龙江、湖北、重庆等多地。2021年6月10日，索某某在其住处被抓获，民警在其住处及车内起获药品260种，经鉴定共计价值人民币21万余元。
2024年3月8日，门头沟法院以索某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其有期徒刑三年并处罚金人民币三万元。
索某某长期在门头沟地区活动，收药、售药已形成稳定的利益链条，经由索某某手机数据鉴定并结合人保局工伤人员诊疗信息，筛查出89人与药贩频繁联系工伤人员。目前已立案查获涉嫌骗取工伤保险基金工伤人员20余名，涉案金额数百万元，移送涉嫌诈骗罪骗保开药人立案监督线索并成案12件12人。
经对索某某微信聊天记录中涉及相约收药、转账等关键信息进行提取，检察机关发现大量与药贩频繁联系工伤人员。但工伤骗保认定困难，对单次或简单多次的开药行为难以认定为超出治疗目的的虚开、多开药品。办案组树立大数据思维，将涉案工伤人员所有诊疗信息，转化为结构数据，通过数千、数万条就诊信息拼接、还原出工伤人员药费异常增长、同日内多家医药开药、重复开具疗效相同药品等犯罪行为特征，并结合微信、银行转账信息等综合认定犯罪事实。在对工伤骗保人准确“数字画像”后，大量异常开药人被锁定。
检察机关坚持宽严相济，对涉案违法犯罪人员梯次归责、分层处理。针对骗保犯罪数额难以认定问题，借助外脑，在区人保局专家帮助下，研判“差额计算法”，相对准确扣除自用药量后认定犯罪数额，获法院认可。
针对工伤骗保行为在退养煤矿工人聚居社区高发，部分社区长期以来形成组团开药、卖药获利的不良风气等现象，门头沟区检察院联合区人保局、区公安分局、区法院深入重点社区，开展多次普法宣传，进一步增强工伤职工法律意识，形成自觉杜绝骗保行为新风尚。
