【延边刑事犯罪辩护律师】伪造订单 虚假退货 虚构重量 半个月狂薅快递揽件补贴286万元

      伪造订单 虚假退货 虚构重量 半个月狂薅快递揽件补贴286万元 54家驿站沦为诈骗帮凶 ◆快递公司区域负责人、驿站负责人、快递员竟与人结成团伙，把快递公司的退货揽件补贴当成牟利工具，大肆薅羊毛。 ◆涉案团伙中，有人将买来的电商平台店铺伪装成出售花木营…

      伪造订单 虚假退货 虚构重量

　　半个月狂薅快递揽件补贴286万元

　　54家驿站沦为诈骗帮凶

　　◆快递公司区域负责人、驿站负责人、快递员竟与人结成团伙，把快递公司的退货揽件补贴当成牟利工具，大肆薅羊毛。

　　◆涉案团伙中，有人将买来的电商平台店铺伪装成出售花木营养土、家具等大件货品的商铺，以超低价格上架商品；有人专门充当掮客，利用人脉资源在内部广泛借用驿站账号；有人专门操控虚假退货订单，虚标退货货物重量，或直接不寄退货，套取退货揽件补贴……

　　◆半个月内，诈骗团伙利用54家快递驿站的账号，骗取快递公司退货揽件补贴共计286万余元。

　　“人躺沙发，啥都到家；看不顺眼，退货退款。”这句顺口溜，生动道出了当下网购给人们生活带来的便捷。可谁能想到，便捷的退货服务被不法分子钻了空子。诈骗团伙钻快递公司规则漏洞，借用54个快递驿站账号，通过虚构退货订单、虚标货物重量、发送空包裹甚至无实物退货等方式，骗走快递公司退货揽件补贴286万余元，最终全员落网。

　　退货揽件补贴被薅羊毛

　　2025年2月19日傍晚，江苏省扬州市公安局扬州经济技术开发区分局来了一位报案人。他出示工作证件后称，自己是某快递总公司的工作人员，该公司在日常监测中发现，2025年1月23日至2月6日，扬州市多个快递驿站账号(驿站负责人在驿站管理系统中使用的账号，主要用于登录驿站管理平台，进行包裹入库、出库、对账等操作)集中产生大量虚假高额退货订单。

　　“快递驿站揽件补贴是快递公司总部为鼓励驿站多收快递订单，依据每单订单给予驿站的收益补偿，退货订单同样享受揽件补贴，且退货订单的运费越高，揽件补贴越多。”报案人向民警进一步介绍，经初步核算，该公司累计被骗取驿站揽件补贴90万元。

　　公安机关收到案件线索后，立即开展调查工作。民警从报案人提供的12个快递驿站账号入手，调取了2025年1月23日至2月6日的退货订单，发现绝大部分订单的退货地址均为甘肃等西北偏远地区，且退货的货品重量清一色为99公斤。

　　民警随后对涉案快递驿站站长展开调查。站长们均称，曾将驿站账号借给熟人，但对账号被使用的情况毫不知情。

　　究竟是谁借用驿站账号虚构退货订单？警方顺藤摸瓜，最终锁定广东网民林某、河北网民翟某，以及福建泉州的快递从业人员彭某、四川的快递从业人员梁某等人。

　　拉快递驿站负责人入伙

　　2025年1月，家住河北省保定市的翟某在某贴吧了解到，可通过伪造大件货物订单骗取快递驿站的运费险补贴，随即主动联系在福建泉州当快递员的网友彭某，邀其一同套取补贴。但在实际操作过程中，二人发现平台对运费险补贴监管严格，难以得手。

　　不久后，他们又发现了快递退货的“新商机”。用户退货时，可以选择到快递驿站退货，若驿站选择线下支付运费的方式，快递平台会自动判定运费已经支付，触发揽件补贴发放。快递总公司会按照订单金额，发放一定比例的补贴至接收退货订单的快递驿站账户。二人了解相关规则后，决定通过虚构退货订单的方式，骗取快递驿站获得的揽件补贴。

　　随后，翟某在贴吧平台拉拢因赌博缺钱的广东网民林某入伙，由林某负责虚构网购订单，事成之后一起分配利润。林某在网上购买了非实名认证的电商平台店铺账号，将买来的店铺伪装成出售花木营养土、家具等大件货品的商铺，以0.01元的超低价格上架商品，为后续虚构退货订单作铺垫。

　　就在翟某、彭某要推进下一步计划时，他们发现，要将快递总公司发放的揽件补贴提现，必须通过驿站后台，且每个驿站账号每月最多只能提现5万元。翟某和彭某决定收集多个驿站账号以方便提现。这时，快递员彭某联系了10家快递驿站，并找到人脉广泛的福建晋江某快递网点负责人梁某，鼓动其入伙。梁某爽快答应，并通过快递业务微信群联系上了快递公司江苏扬州西湖分部的负责人张某，张某又将另一名区域负责人潘某拉入伙。梁某、彭某、张某、潘某4人还组建了微信群，方便沟通作案。

　　前期测试中，彭某、翟某、林某通过虚构订单、借用驿站账号提现的方式，成功套取了快递公司的退货揽件补贴，确认作案流程可行后，开始大规模扩张。潘某依托快递公司与驿站的合作关系，联系了扬州12家驿站的站长，以帮忙维系合作、发放福利为借口，诱导站长提供驿站账号及密码。多数站长考虑到潘某对自己业务有影响，帮个小忙以后好合作，便将账号出借。

　　扬州市一名快递驿站的站长在案发后懊悔地说：“当时，快递公司的区域负责人找到我，说我负责的驿站过年期间休息少，要给我发2000元福利，但要借我的驿站账号用一下。我没多想，就把账号、密码发给他了，万万没想到，仅借出去半天时间，就产生了大量虚假退货订单。”

　　拿到驿站账号后，彭某负责登录账号操作退货接单、修改货品重量等；梁某则继续拓展渠道，联络福建泉州、四川达州等地快递驿站的负责人，陆续获取32个驿站账号，全部用于骗取退货揽件补贴的“生意”中。

　　虚标快递重量，抬高补贴数额

　　经查，翟某、林某利用购买的电商平台店铺账号，生成大量并无真实商品可发的订单，以买家身份发起退货申请后，将收货地址统一设置在运费高昂的偏远地区，拉高运费基数。彭某等人则利用借来的驿站账号接收退货订单，虚标退货订单重量，使得运费金额涨至千元以上，从而获得大额退货揽件补贴。他们同时选择线下支付运费的方式，利用平台在线下支付情况下认定“已支付运费”的机制，触发退货揽件补贴发放，全程无真实货物退换。所谓退货包裹，要么是空包裹，要么根本没有寄出。

　　警方侦查后发现，涉案退货订单每单的补贴为782.94元。驿站账户收到退货揽件补贴后，梁某和快递公司区域负责人、各驿站负责人共同分成15%。彭某收到其余85%补贴款后，约定与翟某五五分成，翟某再与林某五五分成。然而，彭某收到85%补贴款之后，并未对半分成，而是按照每单75元至100元的金额分给翟某，大部分补贴都进了彭某的口袋。

　　2025年2月底至3月初，犯罪嫌疑人彭某、梁某、翟某、林某、张某、潘某相继归案，至8月，19名犯罪嫌疑人全部到案。其中，除彭某、梁某、翟某、林某之外，7人为快递公司区域负责人，5人为快递驿站站长，3人为中间介绍人。其余43名仅借出快递驿站账号、不明知是诈骗揽件补贴的站长，未被追究法律责任。

　　诈骗286万余元，10人获刑

　　2025年6月，公安机关将该案移送扬州经济技术开发区检察院(下称“扬州经开区检察院”)审查起诉。讯问时，主犯梁某、彭某均不认罪。梁某辩称自己只是中间人，不清楚上下游人员是如何操作的。彭某称涉案行为只是快递行业正常的刷单行为，并无诈骗故意。该院遂将案件退回公安机关补充侦查，要求对犯罪嫌疑人开展交叉讯问，并调取其手机聊天记录等，夯实案件证据。

　　警方再次讯问时，在线下和梁某有过接触的四川达州某快递驿站负责人何某供述，梁某曾教他如何利用驿站账号套取退货揽件补贴。在梁某组建的微信群聊天记录中，警方发现，梁某为规避银行监管，向家人借用银行卡账号用于收款。这些行为足以证实梁某的犯罪故意。

　　收集银行卡账号用于收款的不止梁某一人，翟某、林某、彭某、梁某4名主要犯罪嫌疑人用于收款的银行卡账号多达36个。而彭某、梁某拒不供述非法获利金额，几人分成比例不一，钱款流向极为复杂，给涉案金额的认定带来挑战。扬州经开区检察院将该案第二次退回补充侦查，要求公安机关调取犯罪嫌疑人的账单流水。随后，办案检察官与公安民警筛选出可疑账户，调取交易数据，确定涉案揽件补贴的资金流向。

　　经查，2025年1月至2月，涉案诈骗团伙利用54家驿站的驿站账号，骗取快递公司揽件补贴共计286万余元。其中，彭某非法获利至少119.25万元，梁某非法获利至少56.95万元，翟某非法获利至少24.84万元，林某非法获利至少4.43万元，张某和潘某共同获利至少8.82万元。

　　2025年12月，扬州经开区检察院依法对诈骗数额特别巨大、巨大的彭某、梁某、翟某等10人提起公诉。针对其余涉案金额较少且认罪认罚、主动退出赃款的9人，该院依法作出不起诉决定。

　　今年8月26日，法院审理后以诈骗罪依法判处彭某有期徒刑十一年六个月，并处罚金60万元；判处梁某有期徒刑十一年，并处罚金30万元；判处翟某、林某、张某、潘某等8人有期徒刑七年六个月至二年六个月不等，部分适用缓刑，各并处罚金12万元至3万元不等，责令追缴涉案全部违法所得。其后，彭某、梁某二人提出上诉。其余被告人的判决已生效。截至目前，涉案违法所得已被追回160.55万元。

　　推动快递公司完善管理体系

　　办案过程中，一个问题始终萦绕在办案检察官心中——大件揽件补贴规则为何被人轻易钻了空子？办案检察官全盘分析案件后认为：快递平台对驿站账号的异地登录、设备更换、短时间内多地点切换等异常行为缺乏实时监控；对发往偏远地区、重量统一的异常订单，未设置人工复核或重量验证机制；对驿站负责人的普法与合规培训流于形式。这些漏洞让犯罪团伙在骗取补贴时如入无人之境。

　　今年5月，扬州经开区检察院依法向涉案快递总公司制发检察建议，建议其完善驿站账号权限管理体系，升级物流信息与补贴核算技术防控，开展驿站管理人合规教育等。

　　收到检察建议后，该公司迅速开展整改：在技术方面，启动账号安全体系专项升级，对异地登录、非常用设备登录、短时多地切换等行为进行风险识别；在订单审核方面，增设重量异常、目的地为偏远地区且短时间内订单集中的预警规则，对触发预警的订单均需上传相应举证材料，由人工复核后方可通过；在人员管理方面，将反诈合规培训列为驿站负责人的年度必修课程，考核合格后方可开通寄件业务，同时通过快递平台强制弹窗推送风险预警，做到实时提醒。

　　本报通讯员 梅静 卞洁璟 班越

　　来源：检察日报

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