一老板从证人变成罪犯？千万元黄金交易背后，藏着怎样的秘密

家住上海浦东的殷先生，禁不住一位陌生网友的蛊惑，向其转账用于投资。不出意外，这就是一起电信网络诈骗。民警在追查被骗资金流向时，发现其中的120万元转入了上海一家珠宝公司的账户，用于购买金条。

通过购买高价值的黄金来“洗白”赃款，是近年来电信网络诈骗中的常见手段。随着金条的购买者郑某、林某相继到案，这起掩饰、隐瞒犯罪所得案看起来已经水落石出。

但是，案子移送到浦东检察院后，检察官发现，作为本案证人之一的珠宝公司张老板，似乎没那么“无辜”。随着调查深入，隐藏在千万元黄金交易背后的罪恶，彻底浮出水面。

作为一家珠宝公司老板，张老板常年扎根上海一处黄金珠宝集散地，对于行业规则和监管要求，早已了然于胸。

按照规定，用公司账户购买黄金，必须由法定代表人或其授权委托人签字确认，同时要严格核实买金公司的经营状况、法定代表人及被授权人身份等关键信息。可就是这样一位“懂行”的老板，却从2023年10月起，连续在几笔生意中出了“纰漏”。

当时，张老板偶然结识了帮忙介绍采购黄金客户的郑某。同年11月8日，郑某、林某作为居间介绍人，带着一行人来张老板的店里，签订黄金交易合同。此时，一张有问题的身份证引起了店员的警觉。

据这位店员回忆，对方一次就拿出了6家公司的经营执照、法定代表人身份证复印件和其授权委托书。奇怪的是，这些公司位置分散在全国各地，注册资金偏少，且法定代表人年龄普遍较小。更反常的是，所有公司的授权委托人均是“邹某某”。

店员比对证件后发现，身份证上的“邹某某”生于1996年，应该是个年轻人，和面前的“邹某某”年龄明显不符。于是，店员继续要求对方提供其他证件，或支付宝、微信、火车票等信息进行身份核对，对方不仅无法提供，甚至背不出“邹某某”的身份证号码，只得离开。

下午，这群人又回到了店里，换了一个人自称“邹某某”，并能准确背出身份证号。但店员比对后，仍然认为人证不符，坚持暂停签约，还把情况报告给了老板。然而，张老板明知有异常，仍不顾店员意见，与对方签订了黄金交易合同。

连普通员工都能发现买金公司有问题，作为老板，为何视而不见？最初，张老板坚称自己是被郑某、林某蒙在鼓里，对他们掩饰、隐瞒犯罪所得的行为毫不知情。这起反常的交易，成为破案的关键。

经查，真实的“邹某某”长期以送外卖为业，毫不知情自己成为了多家公司的“委托授权人”，也并无在案发期间出入案发地的记录。因其此前曾丢失身份证，推测被他人冒用。

珠宝公司账户的异常资金流向，戳穿了张老板的谎言。2023年11月8日至17日，珠宝公司账户累计接收了30余家公司3800余万元转账。之前两个月，公司的交易总额也不过2800余万元，交易频率、交易对象数量，均远超正常经营水平。

浦东检察院检察官引导公安机关进一步核查涉案黄金销售合同、购买黄金承诺书、法定代表人授权委托书，发现与该珠宝公司存在异常资金往来的30余家公司中，有21家委托人都是被冒用身份的“邹某某”。

另一名店员则反映了一个更加异常的交易行为。正规的金条交易，是由金店完成黄金交割后，买方来店内完成交接，而诈骗团伙为了隐秘行事，派“跑腿”在黄金交割场所附近等待，在黄金交割成功后立刻取走金条。后来，甚至另找住处专门用于黄金秘密交接。

此外，检察官根据部分聊天记录发现，张老板在查到其公司账户因一笔涉案资金被冻结后，曾让对方“尽量提供合理合法的手续”。这也表明，他对先前黄金交易中买金公司手续不合法是明知且放任的。

经审计，珠宝公司收到的转账中，有1000余万元系电信诈骗犯罪被害人的被骗资金。2025年12月30日，浦东检察院对张老板提起公诉。近日，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑3年9个月，并处罚金，对违法所得予以追缴或责令退赔。同案犯郑某、林某等人均已获判。

来源:解放日报