詹某某掩饰、隐瞒犯罪所得案 ——依法严惩利用大额黄金交易实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪
（一）基本案情被告人詹某某系广东省饶平县鑫某福珠宝店店主。詹某某在店员向其汇报有人大额购买黄金首饰的行为异常时，出于牟利目的，指使店员继续向可疑人员出售黄金首饰，并与可疑人员建立手机联系，在可疑人员前来大额购买黄金首饰前即通知店员做好准备。2022年2月，詹某某用于接收客户购金款的本人银行卡因流入涉...
安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案 ——准确识别以虚拟货币等手段实施的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪
（一）基本案情2020年9月至10月，被告人安某某、陈某某、郭某三人合谋通过网络平台为他人转移资金牟利。安某某在网上与电诈集团的犯罪分子（另案处理）取得联系，按照对方指示提供郭某的多张银行卡账户用于接收资金。郭某提供银行卡账户后负责用本人名义注册并登录OKEX交易平台，陈某某负责操作OKEX交易平台...
“救命神器”沦为夺命隐患 3人生产销售伪劣灭火器获刑
法治日报全媒体记者 罗莎莎 通讯员 孙鑫鑫 徐云刚2025年9月5日，江苏省灌云县人民检察院检察官与市场监管人员一同走进已被查封的连云港安心消防器材有限公司（化名）。车间寂静无声，封条赫然醒目——而一年前，这里还机器轰鸣，流水线上产出着“要命”的灭火器。这番变化的背后，是该院办理的一起生产销售近百万...
男子虚构“精英人设”诈骗女房东五百余万元被公诉
法治日报全媒体记者 丁国锋 许瑶蕾 通讯员 肖丽 钱雪租住别墅、穿戴奢侈品、自称父母为体制内干部、手握数千万元工程项目……男子孙某通过精心包装的“成功人士”形象，以“打点关系”“项目周转”为由，从女房东处骗得五百余万元，全部用于高消费及偿还债务。日前，江苏省镇江市润州区人民检察院以诈骗罪对孙某依法提...
- 标签列表
- 最近发表
-
- 南京东某铂业有限公司、姚某某等骗取出口退税案 ——将白银伪装成“溅射靶组件”伪报品名出口后申请退税的行为构成骗取出口退税罪
- 罗某某等人骗取出口退税案 ——依法从严惩处以“买单配票”手段骗取出口退税行为
- 陈某某虚开增值税专用发票案 ——依法惩处为骗取税款而虚开增值税专用发票的行为
- 沈某某非法出售增值税专用发票案 ——对利用平台倒卖发票牟利的行为应依法惩处
- 黄某某等人骗取出口退税案 ——从严打击以循环进出口货物申报出口退税的骗税行为
- 梁某某逃避追缴欠税案 ——依法惩处恶意逃避欠缴税款的犯罪行为
- 新疆百某房地产开发有限公司、毛某某逃税案 ——依法惩治利用“阴阳合同”逃税行为
- 郭某、刘某逃税案 ——以虚开的增值税专用发票抵扣逃税的，应根据主客观相一致原则依法处理
- “如我在诉”实质化解工伤认定纠纷——钟某诉梅州市某县人力资源和社会保障局工伤保险资格认定案
- 府院联动促历史遗留问题实质化解 ——曾某等诉东莞市某街道办事处继续履行拆迁补偿协议案